马达加斯加这次行动里,最扎眼的一个数字是:单日搜出价值5200万美元的加密货币,约合人民币3.46亿元。

这是法新社的报道,腾讯新闻转述。电诈园区被端,受害的是远在国内的普通人,这个数字也说明园区不是小打小闹。

一天搜出5200万美元

先说结果。据法新社报道,马达加斯加今年8月至9月展开突击搜查,捣毁13个由中国公民营运的电诈园区。

除了加密货币,现场还扣查了逾3200部电子设备。

马达加斯加司法部证实,已有148名涉案人员被引渡回中国。

牵涉到的几方

报道里出现的角色不多:

  • 马达加斯加方面:负责搜查行动,司法部出面证实引渡
  • 园区营运者与涉案人员:报道称是中国公民,其中148人已被引渡回中国
  • 中国方面:接收被引渡人员

具体是谁牵头、每个园区各由谁运营,报道没有展开,这里不猜。

从柬埔寨到马达加斯加:园区搬家的路径

腾讯新闻这条报道的说法是,这些园区是从柬埔寨转移至非洲,重操旧业。

做的事也有清晰的路数:网恋、加密货币、虚假投资。

网恋骗局,通常指先靠聊天建立感情,再引导对方投钱。虚假投资,是用假平台假收益吸引人往里转账。

从时间线看,园区的业务没变,变的是地点。换句话说,一个地方查得紧,这套生意就换个地方接着做。

这和中资网贷印度退场那类跨境灰色生意有点像:路子一旦跑通,换国家复制。这只是类比,两件事的细节并不相同。

加密货币在这里的位置也值得留意。一天就搜出5200万美元,说明资金是以数字资产形式存放的。想了解加密资产被盗、转移时间线是怎么还原的,可以看币安热钱包被盗那次的求证。

最值得继续盯的几个问题

  1. 13个园区是否都从柬埔寨搬来,还是只有一部分?报道只概括说是转移至非洲。
  2. 5200万美元的加密货币后续去向,会不会用于赔付受害人。
  3. 148人回国后如何处理,司法程序走到哪一步。
  4. 非洲其他国家会不会出现类似园区,马达加斯加之外有没有新动作。

这几件事,哪一件有了新进展,都比单看查获数字更能说明园区搬家的规模。